Суд вернул офшору, связанному с банком WebMoney, его иск к Альфа-банку

• Арбитражный суд Москвы вернул иск кипрской компании Nortfors Limited к Альфа-банку на сумму более 33,6 млн долларов.
• Иск был возвращен из-за несоблюдения претензионного порядка урегулирования спора.
• Компания-истец фигурировала в истории с выводом денег из Консервативного коммерческого банка (ККБ) в феврале 2022 года.
• ККБ был расчетным для платежной системы WebMoney и имел лицензию на осуществление банковских операций, но фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность.
• Арбитражный суд Астраханской области принял решение о ликвидации ККБ в апреле 2022 года.

Платформа WebMoney Transfer была разработана компанией «Вычислительные силы», 51% которой принадлежит Андрею Трубицину. Консервативный коммерческий банк по состоянию на 2016 год принадлежал на 72% Трубицину и на 28% его супруге Ирине Клочковой.

ЦБ в феврале 2022 года отозвал у ККБ лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов, согласно данным регулятора, кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.